INFORMACJE i DOKUMENTY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 31 maja 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (IV piętro), 00-052 Warszawa.

• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A
• SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
• SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za lata 2019 oraz 2020
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r. wraz z pełnomocnictwem
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
• Treść uchwał przyjętych przez ZWZ w dniu 31 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.

Zarząd spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 27 maja 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (IV piętro), 00-052 Warszawa.

• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A
• SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
• Treść uchwał przyjętych przez ZWZ w dniu 27 maja 2020 r.

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000676117 („Spółka”), kapitał zakładowy 523 000,00 zł, kapitał wpłacony 523 000,00 zł, NIP 5311693692, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) zwołuje na dzień 16 kwietnia 2020 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 16 kwietnia 2020 r. Wraz z pełnomocnictwem

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
• Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 24 czerwca 2019 r.

• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r. wraz z pełnomocnictwem
• Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r. wraz z pełnomocnictwem
• Struktura kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Ultimate Games S.A
• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r.
• Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 8 stycznia 2019 r.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r. wraz z pełnomocnictwem
• Struktura kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Ultimate Games S.A
• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r.
• Treść uchwał NWZ 05/12/2018