Spis treści
INFORMACJE i DOKUMENTY
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 27 czerwca 2025 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.
- Załącznik: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A.
- Załącznik: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 27.06.2025 r. wraz z pełnomocnictwem
- Załącznik: Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- Załącznik: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- Załącznik: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za 2024 rok
- Załącznik: Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 11 czerwca 2024 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A.
- Załącznik do Uchwały: Zał_ULG_POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RN_2024 _15052024.pdf
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 11.06.2024 r. wraz z pełnomocnictwem
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za 2023 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31.12.2023 r.
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 13 czerwca 2023 r. na godzinę 09:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 03/06/2022r. wraz z pełnomocnictwem
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za 2022 rok
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31.12.2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 3 czerwca 2022 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa..
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 03/06/2022r. wraz z pełnomocnictwem
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za lata 2019 oraz 2020
- Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31.12.2021 r.
- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ultimate Games S.A. z 03.06.2022r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 31 maja 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (IV piętro), 00-052 Warszawa.
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za lata 2019 oraz 2020
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r. wraz z pełnomocnictwem
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- Treść uchwał przyjętych przez ZWZ w dniu 31 maja 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A.
Zarząd spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 27 maja 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (IV piętro), 00-052 Warszawa.
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A (dot. WZ dnia 16/04/2020)
Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000676117 („Spółka”), kapitał zakładowy 523 000,00 zł, kapitał wpłacony 523 000,00 zł, NIP 5311693692, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) zwołuje na dzień 16 kwietnia 2020 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A.
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 16 kwietnia 2020 r. Wraz z pełnomocnictwem
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. (dot. WZ dnia 24/06/2019)
- Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r. wraz z pełnomocnictwem
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. (dot. WZ dnia 8/01/2019)
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
- Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r. wraz z pełnomocnictwem
- Struktura kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Ultimate Games S.A
- Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r.
- Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. (dot. WZ dnia 5/12/2018)
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
- Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r. wraz z pełnomocnictwem
- Struktura kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Ultimate Games S.A
- Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r.
- Treść uchwał NWZ 05/12/2018