OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ULTIMATE GAMES S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ULTIMATE GAMES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.,
Z DNIA 18 KWIETNIA 2024 ROKU
Rada Nadzorcza ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub ULTIMATE GAMES
S.A.), działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt. 14 i § 71 ust. 1 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.), ocenia, że
przedłożone jej:
1) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
3) sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE
GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
UZASADNIENIE
Opisane powyżej roczne sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4Audyt sp. z o.o
z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru
Audytowego pod nr 3363 (dalej: firma audytorska).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:
[1] wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2023 roku;
[2] treści sporządzonego przez firmę audytorską sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji
2005/909/WE;
[3] roli Komitetu Audytu w procesie badania.
W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali
bezpośrednio z Zarządem, służbami finansowymi, w tym biurem rachunkowym, wyniki Spółki, zaś
z przedstawicielami firmy audytorskiej szczegółowo omówiono przebieg badania, w tym podczas
telekonferencji odbytej w dniu 18 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z przedstawionymi przez firmę
audytorską sprawozdaniami z badania:
[1] sprawozdanie finansowe Spółki:
a. przedstawia prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na
dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
